Documentación Persona moral
Para garantizar un proceso fluido y exitoso, es esencial contar con todos los documentos necesarios debidamente preparados y organizados.
| Documentación Inicial. Pre-Analisis | Tipo | |
|---|---|---|
| Identificación oficial (INE o Pasaporte) apoderado legal y accionistas | Copia | |
| Carta autorización para consulta de buró de crédito de empresa y apoderado Legal | Original | Se envía formato |
| Solicitud de crédito persona moral y representante legal | Original | Se envía formato |
| Identificación oficial obligado solidario y/o aval (INE, pasaporte o cédula) | Original | |
| Comprobante de domicilio de operaciones de persona moral (agua o luz) (vigencia 3 meses) | Copia | |
| Compr dom personal representante legal, obligado solidario y/o aval (agua o luz) (vigencia 3 meses) | Copia | |
| Carta declaratoria persona políticamente expuesta de representante legal y todos los accionistas | Copia | Se envía formato |
| Constancia de situación fiscal | Original | |
| Acta constitutiva, poderes, reformas, asambleas con datos de Registro Público de la Propiedad | Copia | |
| Ultima declaración anual de impuestos | Copia | |
| Estados financieros del año inmediato anterior y parcial del año en curso | Copia | |
| Estados de cuenta bancario (Últimos 6 meses) | Copia | |
| Escritura de la propiedad en garantía con datos de Registro Público de la Propiedad | Copia | |
| Actas de matrimonio / divorcio y nacimiento de solicitante y garante inmobiliario (vigencia 3 meses) | Copia | |
| Predial sin adeudo de la propiedad en garantía | Copia | |
| Aviso de Privacidad | Copia | Se envía formato |
| CURP del representante legal, obligado solidario y/o aval | Original | |
| Datos de la cuenta bancaria de cliente donde se realizara la transferencia | Copia |
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